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杭州诺邦无纺股份有限公司关于控股子公司向控股股东借款暨相关交易的公告

2021-06-17 07:05分类:农保资金 阅读:

原标题:杭州诺邦无纺股份有限公司关于控股子公司向控股股东借款暨相关交易的公告

  证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2019-025

杭州诺邦无纺股份有限公司

关于控股子公司向控股股东借款

暨相关交易的公告

本公司董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者宏大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带义务。

主要内容挑示:

交易内容:公司控股子公司纳奇科因业务经营必要,拟向控股股东老板集团申请人民币10,000万元借款,期限36个月,有效期限内借款额度可循环行使,借款年利率为4%,若在借款期限内里国人民银走三年期贷款基准利率矮于本借款利率,以孰矮为准。

交易答当实走的审议程序:本次交易已经公司第四届第十九次董事会审议经过,尚需挑交公司2019年第一次一时股东大会审议准许。

一、相关交易概述

杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议经过了《关于控股子公司向控股股东借款暨相关交易的议案》,允诺控股子公司纳奇科化妆品有限公司(以下简称“纳奇科”)因业务经营必要,拟向控股股东杭州老板实业集团有限公司(以下简称“老板集团”)申请人民币10,000万元借款,期限36个月,有效期限内借款额度可循环行使,借款年利率为4%,若在借款期限内里国人民银走三年期贷款基准利率矮于本借款利率,以孰矮为准。

老板集团系公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易组成相关交易。

本次交易不组成《上市公司宏大资产重组管理手段》规定的宏大资产重组。

二、相关方介绍

1、基本情况

公司名称:杭州老板实业集团有限公司

联相符社会名誉代码:913301101438402503

公司类型:有限义务公司

住所:杭州余杭区运河街道博陆南

法定代外人:任建华

注册资本:陆仟万元整

成立日期:1995年03月22日

经营周围:实业投资;货物进出口(法律、走政法规不准的项现在除外,法律、走政法规控制的项现在取得允诺后方可经营);其他无需报经审批的一相符法项现在。

2、相关相关

截至现在,老板集团直接持有公司55.7625%股份,系公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易组成相关交易。

3、近来一年又一期财务数据

单位:万元

三、相关交易的主要内容

1、控股子公司纳奇科因业务经营必要,拟向公司控股股东老板集团申请人民币10,000万元借款,期限36个月,有效期限内借款额度可循环行使,借款年利率为4%,若在借款期限内里国人民银走三年期贷款基准利率矮于本借款利率,以孰矮为准。

2、借款制定主要条款

借款方:纳奇科化妆品有限公司

贷款方:杭州老板实业集团有限公司

借款金额:10,000万元人民币;

借款期限:36个月,本金到期一次性璧还,利息随本金一次性付清。借款本息可在到期前挑前璧还,实际搪塞利息按借款首首日至实际还款日期间计息;

借款利率:固定利息,年利率4%,若在借款期限内里国人民银走三年期贷款基准利率矮于本借款利率,以孰矮为准;

支付手段:根据用款需求分次汇入。

四、 相关交易方针及对公司的影响

本次公司控股子公司因业务经营必要向控股股东借款,有利于保障公司控股子公司平常生产经营过程中对资金的需求,保证业务不息发展。借款利率所以市场为原则经两边融合相反确定的,资金行使成本定价公允,不存在损坏公司和通盘股东益处的情况。

五、 相关交易实走的审议程序

1、董事会审议情况

2019年8月5日,公司第四届董事会第十九次会议审议经过了《关于控股子公司向控股股东借款暨相关交易的议案》。公司9名董事,相关董事任建华、张杰、任富佳、任建永逃避外决,外决效果为5票允诺、0票指斥、0票舍权。该议案尚需挑交公司2019年第一次一时股东大会审议准许。

2、监事会审议情况

2019年8月5日,公司第四届监事会第十六次会议审议经过了《关于控股子公司向控股股东借款暨相关交易的议案》。外决效果为3票允诺、0票指斥、0票舍权。该议案尚需挑交公司2019年第一次一时股东大会审议准许。

3、公司自力董事事前认可及自力偏见

自力董事对本次相关交易事项予以事前认可,并发外自力偏见如下:公司控股子公司纳奇科因业务经营必要,拟向控股股东老板集团申请人民币10,000万元借款,期限36个月,有效期限内借款额度可循环行使,借款年利率为4%,若在借款期限内里国人民银走三年期贷款基准利率矮于本借款利率以孰矮为准。有利于保障公司控股子公司平常生产经营过程中对资金的需求,保证业务不息发展,相符公司和通盘股东的益处,不存在损坏公司及中小股东益处的情形。董事会审议上述议案时,相关董事逃避外决,本次相关交易事项的决策程序相符法相符规。所以,吾们允诺将该相关交易事项挑交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、诺邦股份第四届董事会第十九次会议决议;

2、诺邦股份第四届监事会第十六次会议决议;

3、诺邦股份自力董事事前认可声明;

4、诺邦股份自力董事关于本次相关交易发外的自力偏见。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司董事会

2019年8月5日

证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2019-026

杭州诺邦无纺股份有限公司诺邦股份

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者宏大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带义务。

一、董事会会议召开情况

杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2019年8月5日上午以通讯外决的手段召开。会议告诉及相关议案原料已于2019年7月31日以电话、电子邮件等手段发出。本次会议答到董事9人,实到董事9人,会议由董事长任建华师长主办。会议的告诉、齐集、召开和外决程序相符《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议经过《关于控股子公司向控股股东借款暨相关交易的议案》

相关董事任建华、张杰、任富佳、任建永逃避外决。

外决情况:允诺5票,指斥0票,舍权0票。

本议案尚需挑交股东大会审议经过。

2、审议经过《关于召开公司2019年第一次一时股东大会的议案》;

外决情况:允诺9票,指斥0票,舍权0票。

定于2019年8月22日下昼15:00在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司一号会议室召开公司2019年第一次一时股东大会。

三、备查文件

杭州诺邦无纺股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司董事会

2019年8月5日

证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2019-027

杭州诺邦无纺股份有限公司关于召开2019年第一次一时股东大会的告诉

本公司董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者宏大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带义务。

主要内容挑示:

股东大会召开日期:2019年8月22日

本次股东大会采用的网络投票编制:上海证券交易所股东大会网络投票编制

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次一时股东大会

(二) 股东大会齐集人:董事会

(三) 投票手段:本次股东大会所采用的外决手段是现场投票和网络投票相结相符的手段

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年8月22日 15点00分

召开地点:杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室

(五) 网络投票的编制、首止日期和投票时间。

网络投票编制:上海证券交易所股东大会网络投票编制

网络投票首止时间:自2019年8月22日

至2019年8月22日

采用上海证券交易所网络投票编制,经过交易编制投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,答依照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实走细目》等相关规定实走。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已吐露的时间和吐露媒体

以上议案已经公司2019年8月5日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议经过,上述会议决议的公告已于2019年8月6日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站。

2、 稀奇决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、 涉及相关股东逃避外决的议案:议案1

答逃避外决的相关股东名称:杭州老板实业集团有限公司、杭州金诺创投资管理相符伙企业(有限相符伙)、张杰、任建永、任富佳。

5、 涉及优先股股东参与外决的议案:无

三、 股东大会投票仔细事项

(一) 本公司股东经过上海证券交易所股东大会网络投票编制走使外决权的,既能够登陆交易编制投票平台(经过指定交易的证券公司交易终端)进走投票,也能够登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进走投票。首次登陆互联网投票平台进走投票的,投资者必要完善股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站表明。

(二) 股东经过上海证券交易所股东大会网络投票编制走使外决权,倘若其拥有众个股东账户,能够行使持有公司股票的任一股东账户参添网络投票。投票后,视为其通盘股东账户下的相通类别清淡股或相通品栽优先股均已别离投出联相符偏见的外决票。

(三) 联相符外决权经过现场、本所网络投票平台或其他手段重复进走外决的,以第一次投票效果为准。

(四) 股东对一切议案均外决完毕才能挑交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(详细情况详见下外),并能够以书面形势委托代理人出席会议和参添外决。该代理人不消是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司邀请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记手段

(一) 登记手段:

1、法人股东:持添盖公章的股东账户卡、买卖执照复印件、法人授权委托 书原件,出席人身份证原件和证券公司买卖部出具的持股表明原件办理登记;

2、小我股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司买卖部出具的持股表明原件办理登记;

3、代理人出席会议答持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人 身份证(复印件)、授权委托书和证券公司买卖部出具的持股表明原件办理登记;

4、股东可采用信函或传真的手段登记参与现场会议,但参会时须挑供授权 委托书等原件;如以信函或传真手段登记,请务必在其上注解“诺邦股份 2019年第一次一时股东大会”字样并留有有效相关手段。

5、选择网络投票的股东,能够经过上海证券交易所编制直接参与股东大会 投票。

(二) 登记时间:2019年8月20日(9:00-11:30,13:00-17:00)

(三) 登记地点及相关手段:

地址:浙江省杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室

邮政编码:311100

相关电话:(0571)89170100

传真号码:(0571)89170100

相关人:陈师长

六、 其他事项

(一) 出席现场会议的股东及代外请携带相关证件原件到场。

(二) 本次股东大会现场会议展望会期半天,会议费用自理。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司董事会

2019年8月6日

附件1:授权委托书

报备文件

诺邦股份第四届董事会第十九次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州诺邦无纺股份有限公司:

兹委托 师长(女士)代外本单位(或本人)出席2019年8月22日召开的贵公司2019年第一次一时股东大会,并代为走使外决权。

委托人持清淡股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人答在委托书中“允诺”、“指斥”或“舍权”意向中选择一个并打“”,对于委托人在本授权委托书中未作详细指使的,受托人有权按本身的意愿进走外决。返回搜狐,查望更众

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